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Diplomado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Diseñando un Programa de Cumplimiento
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General
Avisos
Asignaciones Módulo I
Grupo 1: Describir los tipos de Delitos Medio Ambientales y los valores lavados por cada uno de estos.
Grupo 2: Qué es el GAFI y cuáles son sus principales funciones.
Grupo 3: Qué es el Egmont Group, cuáles son sus funciones y por qué es importante pertenecer a este?
Grupo 4: : Resuma los tipos de acciones que conllevan a un Delito Tributario en RD.
Grupo 5: Investigue sobre los paises más y menos corruptos del mundo y realice un comparativo de los 2 ultimos estudios, hará una cronología de las últimas 5 evaluaciones realizadas en RD. (fuente: transparencia internacional)
Grupo 6: Identifique 5 debilidades determinadas por la Evaluación mutua pais 2018 en RD
Grupo 7: Identifique 5 fortalezas determinadas por la Evaluación mutua pais 2018 en RD
Grupo 8: Investigar 10 cifras que denoten el impacto del lavado de activos en las economías
Presentación /Delito de Lavado de Activos
Reflexiones de la evaluación mutua país - GAFILAT
Asignaciones Módulo II - Análisis de Sanciones Penales y Administrativas
Grupo 1: Analizará cuales de los verbos tipos establecidos en el artículo 3 de la ley podrían estar involucrados en el caso HSBC y las penas establecidas para cada caso identificado.
Grupo 2: Analizará las infracciones penales asociadas al lavado de activos establecidos en el articulo 4.
Grupo 3: Investigará sobre cuales sanciones penales y administrativas debieron ser aplicadas a los directivos y funcionarios de HSBC si el caso hubiese sido en Rep. Dom.
Grupo 4: Analizará y calculará cuales sanciones administrativas graves aplicarían al banco HSBC si fuera sancionado por la ley 155-17
Grupo 5: Analizará y calculará cuales sanciones administrativas graves aplicarían al banco HSBC si fuera sancionado por la ley 155-17
Grupo 6: Realizará un resumen de las sanciones aplicadas a HSBC en el mundo y las bases de dicha sanción.
Grupo 7: Analizará las infracciones penales asociadas al lavado de activos establecidos en el articulo 4.
Grupo 8: Investigará sobre cuales sanciones penales y administrativas debieron ser aplicadas a los directivos y funcionarios de HSBC si el caso hubiese sido en Rep. Dom.
Presentación Sanciones Administrativas
Presentación Delito Tributario
Presentación Delito Medio Ambiental
Asignaciones Módulo III
Grupo 1: Investigue sobre la figura del Oficial de Cumplimiento Público en República Dominicana especificando: a) que persigue la figura, b) características y conocimientos del puesto, c) funciones de la figura.
Grupo 2: Cada integrante del grupo tendrá que investigar un país donde se utilice la figura del Oficial de Cumplimiento pública y compararlo con Rep. Dom.
Grupo 3: Investigar que sectores Rep. Dom. tienen obligatoriedad de un comité de cumplimiento y en que condiciones y requisitos. Cada integrante debe investigar una norma diferente y deben enviar un cuadro resumen, en adición a su exposición.
Grupo 4: Cada integrante del grupo tendrá que investigar un país donde se utilice la figura del Oficial de Cumplimiento público e identificar a quién reporta y/o en que dependencia del estado tiene asiento.
Grupo 5: Cada integrante del grupo tendrá que investigar un caso donde se penalizado el delito tributario vinculado al lavado de activos, se debe incluir 2 casos en Rep. Dom.
Grupo 6: Hacer una tabla comparativa sobre los requisitos del Oficial de Cumplimiento por cada sector.
Grupo 7: Cada integrante del grupo debe diseñar un ejemplo de que podría constituir un delito tributario.
Grupo 8: Hacer un cuadro comparativo de las sanciones penales y administrativas de la ley de medioambiente y la ley de lavado de activos.
Presentación Gobierno Corporativo
Funciones del Oficial de Cumplimiento
Asignaciones Módulo IV
Debida Diligencia - Nelson Liriano
Presentaciones Ramon Guzmán
Presentación Francisco Frías
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Resumen
Diplomado en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: Diseñando un Programa de Cumplimiento
Profesor:
Roberto Mella Cohn
Profesor:
Helen Sánchez
Estudiante:
Marcos Miguel Baez Shanlatte
Estudiante:
Juana Brito Espinal
Estudiante:
Roger Casado
Estudiante:
Vidal Enrique Contreras Bautista
Estudiante:
Nayely Altagracia Crisostomo De Payero
Estudiante:
Juan Pablo Cuevas
Estudiante:
Lissette Alexandra Del Rosario Ventura
Estudiante:
Ydalisa Díaz Santana
Estudiante:
Haydee Milagros Díaz Tejada
Estudiante:
Carolina Lapaix Farias
Estudiante:
Paola Margarita Feliz Solano
Estudiante:
Salome Evangelista Ferreras Vargas
Estudiante:
Arlene Elizabeth Figuereo Peña
Estudiante:
Elizabeth Garcia Parra
Estudiante:
María Frangelly García Santana
Estudiante:
Adrian Gómez Herrera
Estudiante:
Jean Paul Gonzalez Tavarez
Estudiante:
Valery Mariel Grullón Calderón
Estudiante:
José Manuel Jiménez Abreu
Estudiante:
Indra Julissa Langual Ventura
Estudiante:
Luisa Ohara Nuñez Cabrera
Estudiante:
Frank Elias Olivares Valenzuela
Estudiante:
Maleine Paniagua Amancio
Estudiante:
Rocío Perez Castillo
Estudiante:
Addys Agripina Pérez Sánchez
Estudiante:
Lía Virginia Polanco Batista
Estudiante:
Melky Ramirez Reyes
Estudiante:
Milady Altagracia Rivas Fernandez
Estudiante:
Maria Rodriguez Alvarez
Estudiante:
Carla Mariel Rodríguez Ortega
Estudiante:
Ricardo Ruiz
Estudiante:
Emmanuel Rafael Santiago Herrera
Estudiante:
Patricia Solano Perez
Estudiante:
Alex Roberto Stefany Trujillo
Estudiante:
Yisleidy Toribio Fernández
Estudiante:
Jennifer Toribio Reyes
Skill Level
:
Beginner